近日,《董事會》雜志正式發布第十七屆中國上市公司董事會“金圓桌獎”獲獎名單。中國核電榮獲“公司治理特別貢獻獎”,公司總經理馬明澤榮膺“最具領導力 CEO”,公司證券事務代表姜靜獲得“董秘好助手”榮譽稱號。
作為中國上市公司董事會領域的第一獎,“金圓桌獎”專注于中國董事會制度建設和公司治理領域的高端公益品牌獎項,在上市公司和非上市公司企業中具有廣泛的品牌影響力,已連續舉辦17屆,目前已成為中國上市公司治理水平的重要評價標桿。
中國核電:良性董事會文化驅動高質量發展
中國核電董事會立足新發展階段,貫徹新發展理念,認真落實公司“十四五”戰略部署,積極促進重點難點問題解決,安全高效開展生產經營活動,持續推進全面深化改革,積極探索高質量發展之路。
公司在資產、人員、財務、機構和業務方面均與控股股東中核集團及其控制的其他企業相互獨立,具有獨立完整的業務體系及面向市場自主經營的能力。截至2021年底,公司控股股東持股比例63.87%,為公司唯一持股超過5%的股東;前10大股東共計持股75.46%,層級清晰,穩定而多元。
公司第三屆董事會運行情況良好,但由于規模較大,2021年12月,公司以董事會換屆為契機對董事會結構進行了適當調整優化,以提高決策效率和履職保障。公司董事會現有12名董事,其中內部董事3名(包括職工董事1名),控股股東提名的專職派出董事2名,其他股東派出的董事3名,獨立董事4名;內部董事直接把握公司戰略及日常事務,控股股東以專職派出董事制度為董事勤勉盡責履職創造了條件,小股東通過股權投資獲得董事席位參與公司治理,獨立董事以獨立判斷對控股股東和管理層進行監督,保障中小投資者和公司整體的利益。
中國核電與董事保持了良好的溝通關系,定期向各董事報告公司經營管理及各董事履職情況,為董監事履職提供了優質有效的服務支持,同時精心組織協調董監事赴部分成員單位與核產業鏈上下游相關單位、同行企業等調研,有效保證董事們對公司戰略發展、日常經營、重大投資等各項情況的深入了解,提高對董事決策的支持服務水平。
2021年,根據國資委落實董事會職權、加強董事會建工作要求,公司制定發布了《外部董事履職保障實施方案》,以持續深入推進公司規范董事會建設,全面加強和規范外部董事履職保障工作,不斷加強外部董事履職支撐服務,構建完善的外部董事履職保障平臺,暢通“上情下達”“下情上達”通道,切實提升外部董事履職保障工作質量,為外部董事行權履職提供有力支撐,助推規范、高效、協同的董事會建設工作。具體措施包括:強化外部董事履職保障組織體系,明確董事會專門委員會工作支持部門,暢通提供專業咨詢意見渠道,全面落實外部董事對企業生產經營相關情況的問詢權,建立健全外部董事問詢響應反饋機制,建立信息服務保障體系,嚴格落實外部董事閱文權限,切實保障外部董事閱文時效性,全面保障外部董事參加重要會議,加強董事會議案管理,健全董事會議案匯報和決議督辦落實報告機制,完善外部董事調研工作機制,建立董事長與外部董事之間溝通機制等。
2021年,中國核電針對改革三年行動中的“落實董事會職權”“子公司董事會建設”等工作,按照國資委部署,在董事長帶領下組織有關部門認真落實“兩個一以貫之”要求,準確把握黨委會、董事會、股東大會等“三重一大”決策主體職責定位,緊密結合中國核電改革發展方向及經營管理實際,組織有關部門升版了《公司“三重一大”決策管理制度》《董事會授權管理辦法》《黨委會議事規則》,明確黨委決策事項和黨委前置研究討論事項內容及相關事項決策流程,優化完善“三重一大”事項決策清單,進一步厘清了各決策主體權責界面,為各決策主體科學履職奠定堅實基礎,為公司科學發展提供可靠制度保障,使黨的領導更好地融入到公司治理體系中,黨組織對國有企業的領導作用更加凸顯,公司治理水平得到了提升,公司改革發展的內生力量進一步強化,繼續完善提升中國特色的現代國有企業制度。